7 октября 2020 года состоялось совещание между представителями Нотариальной палаты Республики Дагестан и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ходе совещания обсуждены вопросы осуществления надзора Росфинмониторингом операций и сделок связанных с возможной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также по выводу бюджетных средств, осуществляющих через исполнительные надписи нотариуса.

Нотариат является одним из элементов национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее также - ПОД/ФТ).

По мнению Росфинмониторинга, в выявленных схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, имели место случаи, когда нотариусы совершали исполнительную надпись без надлежащей степени осмотрительности, без тщательного изучения представленных документов.

На совещании приняли участие:

Президент Нотариальной палаты Республики Дагестан Джалаев Шамсутдин Магомедович;

Советник Президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Джуринская Елена Андреевна;

Заместитель руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Борисов Денис Александрович;

Специалист-эксперт отдела надзорной деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Пономарев Владимир Владимирович;

Заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан Гаджимурзаев Осман Магомедович.